公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-005

证券代码：839355 证券简称：为正生物 主办券商：兴业证券
厦门为正生物科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李扁清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年
年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转

公告编号：2026-005

让系统官网发布的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《公司2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2025 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2025 年度财务决算情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-005

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网发布的《续聘 2026
年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟注销子公司（为创远生物科技）的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司组织架构，降低管理成本，提高
运营效率，公司决定注销厦门为创远生物科技有限公司（2023 年 05 月 15 日成
立，注册资本 500 万元人民币）。本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟注销子公司（为正科学仪器）的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司组织架构，降低管理成本，提高
运营效率，公司……
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