公告日期：2021-04-22
证券代码：839356 证券简称：环台精密 主办券商：财通证券
浙江环台精密机械股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开程序符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 09：30-11：30
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839356 环台精密 2021 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所尹传志、方雯律师。（七） 会议地点
浙江省天台县白鹤镇西工业园区 E 车间 1 楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年年度报告及摘要》议案
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
(二)审议《2020 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司第二届董事会汇报 2020 年度工作情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2020 年度董事会工作报告》。
(三)审议《2020 年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。报告就 2020 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2020 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。
(四)审议《2020 年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监做《2020 年度财务决算报告》，公司 2020 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2020 年度财务决算报告》。(五)审议《2021 年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报 2021 年度财务预算情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2021 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
鉴于公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）之间的良好合作，以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，为公司持续提供了独立、客观、公正的审计服务工作，同时为保持审计工作的连续性和稳定性，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，负责对公司 2021 年财务报告进行全面的审计服务工作。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。
(七)审议《2020 年度利润分配预案》议案
为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
(八)审议《关于公司会计政策变更》议案
鉴于财政部 2017 年 07 月 05 日颁布了修订后的《企业……
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