公告日期：2023-04-12

证券代码：839356 证券简称: 环台精密 主办券商：财通证券

浙江环台精密机械股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 年发 2022 年年初至披 预计金额与上年实
关联交易类别 容 生金额 露日与关联方实 际发生金额差异较
际发生金额 大的原因（如有）

购买原材料、

燃料和动力、 - - - -

接受劳务

出售产品、商 - - - -

品、提供劳务

委托关联人销 - - - -

售产品、商品
接受关联人委

托代为销售其 - - - -

产品、商品

为公司提供 借款 1200 万元后
其他 借款 20,000,000.00 12,000,000.00 公司流动资金可以
满足公司日常经营

合计 - 20,000,000.00 12,000,000.00 -

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天台县环润企业管理有限公司

住所：浙江省天台县白鹤镇义宅下溪村

注册地址：天台县白鹤镇下溪村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：金法银

实际控制人：金法银

注册资本：2,000,000 元

主营业务：企业管理、物业管理；投资咨询、经济贸易咨询、企业管 理咨询、商务信息咨询；企业形象策划服务，（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：天台县环润企业管理有限公司为公司控股股东、实际控制 人控制并担任执行董事的其他企业，公司董事金江锋和董事、总经理金海 蛟亦在天台县环润企业管理有限公司分别担任经理、监事职务，因此天台 县环润企业管理有限公司属于公司的关联方。本次交易构成了关联交易。二、审议情况
（一）表决和审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 04 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议并审议通过
了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：
本议案涉及关联交易事项，关联董事金法银、金海蛟、金江锋、郎一楠均 回避表决；因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2023 年 04 月 10 日，公司召开第三届监事会第四次会议并审议通过
了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案涉及关联交易事项，无关联监事
需回避表决。
根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议通过后， 尚需提交股东大会审议
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司向控股股东、实际控制人控制的关联企业天台县环润企业管理 有限公司在总额度内不时借款用于公司日常经营，天台县环润企业管理 有限公司按照全国银行间同业拆借中心受权公布的同期贷款市场报价利 率（LPR）向公司收取借款利息或费用，不存在损害公司及公司其他股东 利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展的需要并为不时补充流动资金等事宜，公司在 2023 年度内拟接……
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