公告日期：2023-05-19

证券代码：839356 证券简称：环台精密 主办券商：财通证券

浙江环台精密机械股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 14 日以电话及

邮件发出

5.会议主持人：董事长金法银先生

6.会议列席人员：公司全体监事金国婷、齐鸿扬、杨晓丽，其他高级管理人员奚官信、徐秀秀

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合

法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列 席了会议。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

根据业务发展的需要，公司拟将经营范围变更为“紧固件、橡胶和塑料制品、金属制品制造和加工；金属材料、球墨铸铁、灰铸铁件批发和零售；货物与技术进出口”，具体以在工商管理登记并记载于换发《营业执照》中的信息为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据业务发展的需要，公司拟将经营范围变更为“紧固件、橡胶和塑料制品、金属制品制造和加工；金属材料、球墨铸铁、灰铸铁件批发和零售；货物与技术进出口”，据此对《公司章程》进行相应修改。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司根据业务发展的需要拟变更经营范围及修改公司章程，故据此提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜（包括但不限于办理工商备案登记手续及换发营业执照等）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请于 2023 年 06 月 05 日上午 9：30-11：30 在浙江省台州

市天台县白鹤镇澄村公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并审议如下议案：

（1）审议《关于变更经营范围的议案》；

（2）审议《关于修改公司章程的议案》；

（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江环台精密……
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