公告日期：2025-08-25

证券代码：839356 证券简称: 环台精密 主办券商：财通证券
浙江环台精密机械股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公
众公司收购管理办法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 2
7 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中
小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)根据《公司法》共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、所有“辞职”调整为“辞任”；

3、所有“罢免”调整为“解任”；

4、所有“半数以上”、“1/2 以上”均调整为“过半数”。
(二)无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符

号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实
质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
(三)修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和
合法权益，规范浙江环台精密机械股份 债权人的合法权益，规范浙江环台精有限公司（以下简称“公司”）的组织 密机械股份有限公司（以下简称“公和行为，充分发挥党委的领导核心和政 司”）的组织和行为，充分发挥党委的治核心作用，根据《中华人民共和国公 领导核心和政治核心作用，根据《中华司法》（以下简称《公司法》）、《中 人民共和国公司法》（以下简称《公司华人民共和国证券法》（以下简称《证 法》）、《中华人民共和国证券法》（以券法》）、全国中小企业股份转让系统 下简称《证券法》）、全国中小企业股有限责任公司（以下简称“全国股转公 份转让系统有限责任公司（以下简称司”）颁布的《全国中小企业股份转让 “全国股转公司”）颁布的《全国中小系统挂牌公司治理规则》、《中国共产 企业股份转让系统挂牌公司治理规党章程》（以下简称《党章》）及中国 则》、《中国共产党章程》（以下简称证券监督管理委员会（以下简称“中国 《党章》）及中国证券监督管理委员会证监会”）发布的《非上市公众公司监 （以下简称“中国证监会”）发布的《非
管指引第 3 号章程必备条款》和其他有 上市公众公司监管指引第 3 号章程必
关规定，制订本章程。 备条款》和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中 第二条 公司系依照《公司法》、《中
华人民共和国公司登记管理条例》(以 华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关 下简称《公司登记条例》)和其他有关规定由浙江环台紧固件有限公司（以 规定由浙江环台紧固件有限公司（以下下简称“环台有限”）依法整体变更的， 简称“环台有限”）依法整体变更的，在台州市市场监督管理局注册登记的 在台州市市场监督管理局注册登记的
股份有限公司。 股份有限公司，取得统一社会信用代
码为 91331023148053539P 的营业执
照，公司于 2016 年 10 月 19 日在全国
中小企业股份转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 代表公司执行公司事务
人。 的董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
……
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