公告日期：2025-08-25

证券代码：839356 证券简称：环台精密 主办券商：财通证券
浙江环台精密机械股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月14日以电话、邮件的方式送达

5.会议主持人：董事长金法银先生

6.会议列席人员：公司全体监事金国婷、齐鸿扬、杨晓丽，其他高级管理人员奚官信、徐秀秀

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合
法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列 席了会议。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《浙江环台精密机械股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定，现对《公司章程》的部分条款内容进行相应修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司股东大会议事规则>名称及部分条款的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《股东大会议事规则》的名称及部分条款内容进行相应修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司董事会会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《董事会会议事规则》的部分条款内容进行相应修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《董事会会议事规则》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司经理人员工作细则>的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现……
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