公告日期：2025-10-21

证券代码：839356 证券简称：环台精密 主办券商：财通证券
浙江环台精密机械股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省天台县白鹤镇西工业园区办公大楼 3 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以电
话、邮件的方式送达

5.会议主持人：董事长金法银先生

6.会议列席人员：公司全体监事金国婷、齐鸿扬、杨晓丽，其他高级管理人员奚官信、徐秀秀

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合 法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列 席了会议。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司天台县支行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为了满足公司日常经营和业务发展所需，公司向中国农业银行股份有限公司天台县支行申请人民币 1,000 万元的综合授信额度，期限为一年，可用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、出口押汇、出口代付等业务，纯信用方式无担保。在前述授信额度内，公司可根据实际的资金使用需求随时向中国农业银行股份有限公司天台县支行随时进行贷款并根据需要签署相应借款协议，随借随还；本年度的综合授信期限到期后，公司按照信用方式在上述授信额度内可继续向中国农业银行股份有限公司天台县支行申请未来各年度的综合授信额度，无需再次提请董事会或股东会审议通过。

在办理各年度综合授信及后续资金使用过程中，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其指定人员全权负责签署在在综合授
信额度范围内的各项文件（包括但不限于申请各年度授信、借款、贸易融资、保函、资金业务等有关的申请书、合同、协议等文件）及办理相应手续，无需再次提请董事会或股东会审议通过。具体事项以公司与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订的各项协议约定内容为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于制定<浙江环台精密机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，现提请制定《浙江环台精密机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《信息披露暂缓与豁
免管理制度》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

同意提请于 2025 年 11 月 05 日上午 10：30-11：00 在浙江省天
台县白鹤镇西工业园区办公大楼 3 楼公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，并审议如下议案：（1）审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司天台县支行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；……
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