公告日期：2026-04-24

证券代码：839362 证券简称：华力电气 主办券商：国投证券
广东华力电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长胡洲蓉

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年财务状况进行年度
审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2025 年年度报告，具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由总经理代表管理层向董事会汇报 2025 年工作情况及 2026 年重点工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年工作情况及 2026 年重点工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议广东华力电气股份有限公司 2025 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司董事会审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东华力电气
股份有限公司 2025 年度审计报告》【鹏盛 A 审字[2026]00130 号】。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟与股东胡洲蓉签订借款协议，向其借入总额不超过人民币 10,000,000.00 元的资金，借款期限不超过两年，借款利率定价原则按银行同期贷款利率，用于补充流动资金推动业务发展。

预计 2026 年关键管理人员薪酬总额不超过人民币 1,800,000.00 元。

2.回避表决情况：

关联董事胡洲……
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