公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-011

证券代码：839363 证券简称：汉邦塑料 主办券商：申万宏源
常州汉邦工程塑料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月31日
2.会议召开地点：在公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以书面方式发出
5.会议主持人：黄旭辉
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向实际控制人借款的》议案
1.议案内容：
因生产经营发展需要，公司于2019年5月31日与实际控制人黄旭辉续签《借款协议》，借款人民币150万元整，本次借款为无息借款，借款期限为一年。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-011

3.回避表决情况：
关联董事黄旭辉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向江苏银行借款》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司于2019年6月3日与江苏银行股份有限公司常州武进支行签订《流动资金借款合同》，借款人民币150万元整。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司股东及其亲属为公司向江苏银行借款提供担保的》议案
1.议案内容：
公司于2019年6月3日与江苏银行股份有限公司常州武进支行签订《流动资金借款合同》，借款人民币150万元整。公司股东黄旭辉及其配偶周萍、股东赵厚华分别签署《最高额个人连带责任保证书》，为该借款提供连带责任保证担保。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事黄旭辉、赵厚华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司股东为公司向江苏银行借款提供抵押担保》议案
1.议案内容：
公司于2019年6月3日与江苏银行股份有限公司常州武进支行签订《流动资金借款合同》，借款人民币150万元整。公司股东赵厚华签署《最高额抵押合同》，为该借款提供抵押担保，抵押物暂估金额为77万元整。

公告编号：2019-011

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事赵厚华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容：
公司拟定于2019年6月19日召开2019年第一次临时股东大会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）常州汉邦工程塑料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

常州汉邦工程塑料股份有限公司
董事会
2019年6月3日

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