公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-002

证券代码：839364 证券简称：赛骄阳 主办券商：西部证券
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖文杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,785,778 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席临时股东大会。

公告编号：2025-002

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年预计向银行借款事项的》议案：
1、议案内容：
鉴于公司业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行借款（有息）不超过伍仟万元整，期限为 1 年。具体以与银行签订的协议为准。在不超过上述融资额度内的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
2、议案表决结果：
同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款及授信》议案：
1、议案内容：
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司申请中信银行股份有限公司长沙分行可循环使用授信额度人民币 3,000 万元贷款，期限为 1 年。具体以与银行签订的协议为准。
2、议案表决结果：
同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案：
1、议案内容：
1）公司 2025 年计划向深圳市金麒麟电源技术有限公司销售电芯，预计交易金
额人民币 6,000 万元；详见公司 2025 年 1 月 6 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳赛骄阳能源科技股份有限

公告编号：2025-002

公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。
2）肖文杰、吴燕玲、肖利隆、杨凯鑫等董事会成员为公司借款或银行贷款提供
无偿担保,详见公司 2025 年 1 月 6 披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。
2、议案表决结果：
同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
因参会股东均为关联股东，所以所有股东均不回避表决。
三、备查文件目录

1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司
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