公告日期：2025-06-16

证券代码：839364 证券简称：赛骄阳 主办券商：西部证券
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会议召开符合有关法律、行政规部门章范性文件和公司章程的
说明。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会表决方式无特别说明的事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 2 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839364 赛骄阳 2025 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《深圳赛骄阳能源科技股份有限

1 √

公司董事换届选举》的议案；

《深圳赛骄阳能源科技股份有限

2 √

公司监事换届选举》的议案；

鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 6 月 12 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名肖文杰、吴燕玲、雷振军、杨凯鑫、肖利隆为第四届董事候选人，任期三年（自本议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起）经核查，第四届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 6 月 12 日届满，根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，公司监事会提名肖友坤、汪汉勤为第四届监事候选人，任期三年（自本议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起）经核查，新四届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表……
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