公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-014

证券代码：839364 证券简称：赛骄阳 主办券商：西部证券
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖文杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,785,778 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-014

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席临时股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司董事换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 6 月 12 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，股东会选举肖文杰、吴燕玲、雷振军、杨凯鑫、肖利隆为第四届董事，任期三年（自本议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起）经核查，第四届董事会董事均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,785,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避。
（二）审议通过《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司监事换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 6 月 12 日届满，根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，股东会选举肖友坤、汪汉勤为第四届监事，任期三年（自本议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起）经核查，第四届监事会监事均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,785,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2025-014

3.回避表决情况

无需回避。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

肖文 董事 就任 2025-07-02 2025 年第二次临 审议通过
杰 时股东会会议

吴燕 董事 就任 （2025）年 2025 年第二次临 审议通过
玲 （7）月（2） 时股东会会议

日

雷振 董事 就任 （2025）年 2025 年第二次临 审议通过
军 （7）月（2） 时股东会会议

日

杨凯 董事 就任 （2025）年 202……
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