公告日期：2025-09-22

证券代码：839364 证券简称：赛骄阳 主办券商：西部证券
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于修订公司董事会秘书工作细则的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为规范深圳赛骄阳能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的民
事行为，明确公司董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章、业务规则及《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本工作细则。

第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在公司
董事长领导下开展工作，对公司、董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第三条 董事会秘书是公司信息披露事务负责人，是公司及相关信息披露义
务人与主办券商、证券监管部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让公司”）之间的指定联络人。

第二章 任职资格

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、
企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德。

第五条 有以下情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一）《公司法》第一百七十八条的规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁）入者，并且禁入尚未解除的人员；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事；
（五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
（七）被全国股份转让公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
（八）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务， 切实履行董事会秘书应履行的各项职责；
（九）中国证监会、全国股份转让系统公司规定或其他法律法规规定其他不适合担任董事会秘书的其他情形。

第 三 章 职 责

第六条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法
律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第七条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司和相关当事人与全国中小企业股份转让系统公司及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证交易所可以随时与其取得工作联系；
（二）负责处理公司挂牌信息披露事务，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务。
（三）按照法定程序筹备董事会会议和股东会，准备和提交拟审议的董事会和股东会的文件；
（四）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（五）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向交易所报告；
（六）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东会的会议文件和会议记录等；
（七）法律法规和全国股份转让公司相关规则所规定的其他职责。

第八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级
管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第九条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作
出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。董事会秘书不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业……
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