公告日期：2026-04-23

证券代码：839364 证券简称：赛骄阳 主办券商：西部证券
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839364 赛骄阳 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师事务所徐岗、施翠姜律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《2025 年年度利润分配预案》议

1 √

案。

《2025 年年度报告及其摘要》议

2 √

案。

《关于<2025 年度董事会工作报

3 √

告》议案。

4 《2025 年财务决算报告》议案。 √

5 《2026 年财务预算报告》议案。 √

《关于<2025 年度监事会工作报

6 √

告>》议案。

《关于续聘上会会计师事务所（特

7 殊普通合伙）为公司 2026 年度审 √

计机构》议案。

1、为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，
2025 年度利润不进行分配。
2、根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报
告摘要予以汇报。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年度报告》（公告编号：
2026-002）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
3、根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会
2025 年度工作情况。
4、根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告进
行审议。
5、根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2026 年度财务预算报告进
行审议。
6、根据法律、法规和公……
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