公告日期：2025-04-16

证券代码：839365 证券简称：数尔安防 主办券商：湘财证券
杭州数尔安防科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的 表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839365 数尔安防 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的六和律师事务所朱亚元律师、鲍贝贝律师。
（七）会议地点

杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024
年度工作情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以
汇报。
（三）审议《2024 年年度报告》及其摘要的议案

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份
有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

审议《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。（七）审议《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

根据《公司章程》等公司规章制度的规定，结合 2024 年度的经营状况及
2025 年度总体发展的规划，公司拟定 2024 年度进行利润分配，不进行资本公
积转增股本。本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科 技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有 限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为傅清新、傅清丽、陈家云、杭州数尔投资管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，董事会提名傅清新、傅清丽、郑剑锋、陈家云、汪红艳为公司第四届董 事会董事候选人。董事会成员任期三年，自上届董事会任期届满之日起计算。
傅清新、傅清丽、郑……
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