公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-017

证券代码：839365 证券简称：数尔安防 主办券商：湘财证券
杭州数尔安防科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅清新

6.会议列席人员：公司监事会成员及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关

公告编号：2025-017

要求，现提交本次董事会会议审议《2025 年半年度报告》，全面总结公司 2025 年 1 月—6 月经营及运行情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟注销北京分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展规划，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本， 提高管理效率和管控能力，公司拟注销北京分公司。

分公司注销完成后，原分公司业务后续将由公司进行统筹管理和安排，不 会影响公司正常的业务开展，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害 公司及全体股东的利益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟注销控股孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司总体经营策略、业务结构调整的需要，为降低管理成本，优化公 司资源配置，决定注销孙公司杭州数沛科技有限公司。本次注销孙公司不影响 公司核心业务发展，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-017

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更经营范围并拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营的情况，结合《中华人民共和国公司法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等相关规定，公司变更经营范围，并根据经营范围变更情况以及 公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营的情况，结合《中华人民共和国公司法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等相关规定，公司拟修订相关治理制度的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况……
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