公告日期：2026-04-21

证券代码：839365 证券简称：数尔安防 主办券商：湘财证券
杭州数尔安防科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅清新

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年
度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇 报
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要的议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司《2025 年年度报告》及年度报告
摘要予以汇报，本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科 技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《杭州数尔安防科 技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格 浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度审计机构。
本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司 续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等公司规章制度的规定，结合 2025 年度的经营状况及
2026 年度总体发展的规划，将对 2025 年度利润进行分配，不进行资本公积转
增股本。本议案的具体内容详见公司于 ……
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