公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-004

证券代码：839365 证券简称：数尔安防 主办券商：首创证券

杭州数尔安防科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：傅清新
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-004

根据发展战略，为满足经营发展需要，经与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通和友好协商，杭州数尔安防科技股份有限公司与首创证券双方共同决定解除《持续督导的协议》。双方决定签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商湘财证券股份有限公司签署持续督导协议》议案
1.议案内容：

鉴于公司未来发展战略考虑，公司拟与承接主办券商湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）签署《持续督导协议书》，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由湘财证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容：

公司自 2016 年挂牌以来，与首创证券签订持续督导协议，聘请首创证券担任公司持续督导主办券商。首创证券作为公司的挂牌及持续督导主办券商，能够勤勉尽职，具有专业的服务精神。考虑到公司未来发展战略，公司决定变更持续督导主办券商为湘财证券股份有限公司。公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于杭州数尔安防科技股份有限公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-004

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理主办券商变更相关事宜》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2021 年 2 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议公司关于变
更持续督导主办券商等议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交……
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