公告日期：2019-04-24

公告编号：2019_007
证券代码：839366 证券简称：沥高科技 主办券商：国金证券
上海沥高科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年4月23日审议并通过：

提名胡仲杰、岑婵芳、刘杰、胡潇、潘新霞为公司董事，任职期限三年，胡仲杰、岑婵芳、刘杰、胡潇为连选连任，2018年年度股东大会审议通过之后起生效。

本次会议召开10日前以书面形式方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由胡仲杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事胡仲杰持有公司股份36,435,900股，占公司股本的

公告编号：2019_007
56.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事岑婵芳持有公司股份24,290,600股，占公司股本的
37.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡潇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘新霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

以上五位董事候选人均不属于失信联合惩罚对象，亦不存在不得担任董事，监事和高级管理人员的情形。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年4月23日审议并通过：

提名关茹方、罗杰君、高建军为公司监事，任职期限三年，关茹方、罗杰君为连选连任，自2018年年度股东大会审议通过起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由关茹方主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后监事人员情况

公告编号：2019_007
职工代表监事关茹方持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事罗杰君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事高建军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

上述三位监事候选人均不属于失信联合惩罚对象，亦不存在不得担任公司董事，监事和高级管理人员的情形。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一） 《上海沥高科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决
议》

（二） 《上海沥高科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
上海沥高科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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