公告日期：2019-05-17

证券代码：839366 证券简称：沥高科技 主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年05月17日

2.会议召开地点：上海市康桥东路1365弄18号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡仲杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。（上海沥高科技股份有限公司2018年年度股东大会通知时间为：2019年4月24日，公告编号：2019_005）

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数65,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数65,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

（二） 审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数65,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

（三） 审议通过《关于2018年年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2019）6-135号审计报告，上海沥高科技股份有限公司2018年末期未分配利润为9,631,450.24元。

公司本次权益分派预案如下：根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派1.45元人民币现金（含税），共计派送税前金额9,425,000.00元。本次利润分配涉及个税缴纳的，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的相关规定执行。

2.议案表决结果：

同意股数65,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

（四） 审议通过《关于预计2019年年度日常性关联交易的议案》议

案

1.议案内容：

提出2019年预计产生的日常性关联交易事项。

2.议案表决结果：

同意股数65,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容均为关联方，根据《公司法》、《公司章程》中的规定，本议案不适合关联方回避制度，故所有股东均可做出有效表决。

（五） 审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司《2018年年度财务决算报告》对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：

同意股数65,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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