公告日期：2020-04-24

证券代码：839366 证券简称：沥高科技 主办券商：国金证券
上海沥高科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海沥高科技股份有限公司(以下简称“ 公司”)于 2020 年 4 月 23
日召开第二届董事会第四次会议,审议通过《拟修订相关公司制度》
的议案,议案表决结果;同意 5 票;反对 0 票.本议案尚需提交公司股
东大会审议.
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海沥高科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为促进上海沥高科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《上海沥高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他的有关法律、法规规定，制订本细则，以明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展。
第二条 公司经理层包括总经理、副总经理等。公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理对总经理负责。
总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。总经理对董事会负责，副总经理、财务负责人、董事会秘书对总经理负责。
第三条 总经理及其他高级管理人员在履行职务时，要接受监事会对其是否遵守法律、法规和《公司章程》等规定的监督。

第二章 总经理的任职

第四条 具有下列情形的人员不得担任公司的总经理及其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
第五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司应和经理层人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
在任期间，总经理可以向董事会提出辞职，辞职应当提交书面辞职
报告。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第三章 总经理职责与分工

第七条 总经理负责主持公司全面工作，其他经理层人员协助总经理工作，分工负责、各司其职。
第八条 总经理的工作职责是：
（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（四） 拟订公司的基本管理制度；
（五） 制定公司的具体规章；
（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）批准未达到董事会审议标准的事项；
（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第九条 总经理因故不能履行职责时，由副总经理代行职务。
第十条 副总经理行使下列职责：

（一）在总经理领导下开展工作，根据总经理授权代行总经理部分职责；
（二） 根据国家政策、法令和总经理的指示，做好所分管的工作；（三）根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时期（……
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