公告日期：2020-05-18

201929 证券代码：839366 证券简称：沥高科技 主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡仲杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.会议召开无需相关部门批准或必要程序.

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详 见 本 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn)披露的《上海沥高科技股份有限公司 2019 年 年度报告》（公告编号：2020-001）和《上海沥高科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）

2.表决结果：

同意 6500 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（二） 审议通过《续聘 2020 年度财务审计机构的议案》议案1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020年财务报告审计机构。

2.表决结果：

同意 6500 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

详 见 本 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn)的披露的《上海沥高科技股份有限公司 2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-017）

2.表决结果：

同意 6500 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（四） 审议通过《预计 2020 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详 见 本 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn)披露的《上海沥高科技股份有限公司关于预计2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）

2.表决结果：

同意 6500 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案的表决方均为议案关联方，根据《治理规则》第十八条“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。法律法规/部门规章/业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外”，故本项议案出席会议的股东无需回避表决。

（五） 审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2019 年年度董事会……
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