公告日期：2020-05-18

证券代码：839366 证券简称：沥高科技 主办券商：国金证券
上海沥高科技股份有限公司

章

程

2020 年五月

（经 2020 年 5 月 18 日年度股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减与回购...... 2

第三节 股份转让...... 3

第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定...... 5

第三节 股东大会的召集...... 9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开...... 11

第六节 股东大会的表决和决议...... 13

第五章 董事会 ...... 15

第一节 董事 ...... 15

第二节 董事会...... 18

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 22
第七章 监事会 ...... 23

第一节 监事 ...... 23

第二节 监事会...... 24

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 25

第一节 财务会计制度...... 25

第二节 内部审计...... 26

第三节 会计师事务所的聘任...... 26

第九章 通知 ...... 27
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 28

第一节 合并、分立、增资和减资...... 28

第二节 解散和清算...... 29

第十一章 投资者关系管理...... 30
第十二章 修改章程...... 30
第十三章 附则...... 31

第一章 总则

第一条 为维护上海沥高科技股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）与其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依据《公司法》与其他有关规定，由原上海沥高科技有限
公司整体变更而成的股份有限公司。
原上海沥高科技有限公司系依据《公司法》成立的有限责任公司，经上海市工商行政管理局核准，整体变更为股份有限公司，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：上海沥高科技股份有限公司
公司住所：浦东新区康桥东路 1365 弄 18 号
邮政编码：201319

第四条 公司注册资本为人民币 6500 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、技术总监和
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨是：创新、诚信、共赢。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：从事航空航天、新能源、计算
机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，塑料制品、橡胶制品、纺织品、合成材料、模具的研发、销售，航空部件模具的生产，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公平、公……
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