公告日期：2018-10-09

公告编号：2018_017

证券代码：839366 证券简称：沥高科技 主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月29日

2.会议召开地点：上海市康桥东路1365弄18号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月26日，电话

5.会议主持人：董事长胡仲杰先生

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2018_017

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截止2018年6月30日，公司财务报表中未分配利润为16,368,086.75元。

公司本次权益分派预案如下：根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.91元人民币现金（含税），共计派送税前金额5,915,000.00元。本次利润分配涉及个税缴纳的，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的相关规定执行。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》议案3.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在2018年10月24

公告编号：2018_017

日召开第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海沥高科技股份有限公司第一届董事会第十二次大会决议》（二）本公告所涉及的所有议案文件

上海沥高科技股份有限公司

董事会

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