公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-013

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议线上参会

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 9：00。

本次会议采用现场投票结合腾讯会议线上投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-013

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839367 朗高养老 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请泰和泰（广州）律师事务所郑怡玲、李伟杰律师进行见证。
（七）会议地点

无锡朗高养老集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<无锡朗高养老集团股份有限公司 2024 年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《无锡朗高养老集团股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-009）、《无锡朗高养老集团股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长张博先生代表董事会总结回顾了 2024 年公司董事会工作情况，并制定出 2025 年公司发展方向及战略。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会主席卢珊珊女士代表监事会总结回顾了 2024 年公司监事会工作情况。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务部门将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务部门将公司 2025 年财务预算情况予以汇报。
（六）审议《公司 2024 年度审计报告》

公告编号：2025-013

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
（七）审议《关于公司 2024 年资金占用情况专项说明的议案》

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东及其他关联方资金
占用情况专项说明》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号:2025-012）。
（八）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-28,101,970.34 元，尚未
完成亏损弥补。公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（九）审议《关于未弥补亏损超实收股本……
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