公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-024

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席卢珊珊女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事王华丽因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名卢珊珊、孔志峰为公司第四届监事会非职工监事候选人，经股东会审议后，与职工代表大会选举出来的 1 位职工代表监事共同组成公司第四届监事会、任期三年，自股东会审议通过后生效。

公告编号：2025-024

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 22 日

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