公告日期：2025-10-22

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议地址：无锡市滨湖区仙蠡路 11 号无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票结合腾讯会议线上投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 7 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839367 朗高养老 2025 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案 √

2 关于公司监事会换届选举的议案 √

关于拟续聘中勤万信会计师事务

3 所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年年度审计机构的议案

累积投票议案：选举董事、监事

非独立董事选举 应选人数 7 人

1 非独立董事张博 √

2 非独立董事涂家钦 √

3 非独立董事姚伟鹏 √

4 非独立董事钟旭敏 √

5 非独立董事黄琼 √

6 非独立董事涂永峰 √

7 非独立董事梁泠曦 √

监事选举 应选人数 2 人

1 监事卢珊珊 √

2 监事孔志峰 √

议案一：公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张博、涂家钦、姚伟鹏、黄琼、钟旭敏、涂永峰、梁泠曦为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

议案二：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名卢珊珊、孔志峰为公司第四届监事会非职工监事候选人，经股东会审议后，与职工代表大会选举出来的 1 位职工代表监事共同组成公司第四届监事会、任期三年，自股东会审议通过……
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