公告日期：2025-11-07

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场结合腾讯会议线上参会方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张博先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 方，持有表决权的股份总数26,640,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张博、涂家钦、姚伟鹏、黄琼、钟旭敏、涂永峰、梁泠曦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名卢珊珊、孔志峰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东会审议通过后，与职工代表大会选举出来的 1 位职工代表监事何玲共同组成公司第四届监事会，任期三年。该 2 名非职工代表监事任职自公司股东会审议通过后生
效。职工代表监事何玲任职自 2025 年 10 月 22 日召开的 2025 年第一次职工代表
大会通过起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（编号：2025-027）。2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 非独立董事张博 26,640,500 100% 是

2 非独立董事涂家钦 26,640,500 100% 是

3 非独立董事姚伟鹏 26,640,5……
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