公告日期：2026-04-28

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规
的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议地址：无锡市滨湖区仙蠡路 11 号无锡朗高养老集团股份有限公
司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票结合腾讯会议线上投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839367 朗高养老 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请泰和泰（广州）律师事务所郑怡玲、李伟杰律师进行见证
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<无锡朗高养老集团股份有限

1 公司 2025 年度报告及摘要>的议 √

案

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 公司 2025 年度财务决算报告 √

5 公司 2025 年度审计报告 √

关于公司 2025 年资金占用情况专

6 √

项说明的议案

7 公司 2025 年度利润分配方案 √

关于未弥补亏损超实收股本总额

8 √

三分之一的风险提示议案

关于提名吴风先生为公司第四届

9 √

董事会董事的议案

议案一：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《无锡朗高养老集团股份有限公司2025 年度报告》（公告编号：2026-009）、《无锡朗高养老集团股份有限公司 2025年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

议案二：公司董事长张博先生代表董事会总结回顾了 2025 年公司董事会工
作情况，并制定出 2026 年公司发展方向及战略。

议案三：监事会主席卢珊珊女士代表监事会总结回顾了 2025 年公司……
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