公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-008
证券代码：839368 证券简称：群臻科技 主办券商：兴业证券
浙江群臻科技股份有限公司

关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于2018年8月2日与中国银行股份有限公司永嘉县支行签订合同编号：温YJ2018CZL023的《流动资金借款合同》，合同约定借款金额为人民币500,000.00元，借款期限为12个月，由金建成、金建海、金海华、徐学聪、吴晓瑜、单孙群无偿提供连带责任担保。
公司于2018年8月2日与中国银行股份有限公司永嘉县支行签订合同编号：温YJ2018CZL027的《流动资金借款合同》，合同约定借款金额为人民币300,000.00元，借款期限为12个月，由金建成、金建海、金海华、徐学聪、吴晓瑜、单孙群无偿提供连带责任担保。（二）表决和审议情况

2019年4月17日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：关

公告编号：2019-008
联董事金建成、金建海、单孙群回避表决，因非关联董事不足半
数，该议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：金建成

住所：浙江省永嘉县瓯北街道和三西湖路13弄1号

2.自然人

姓名：金建海

住所：浙江省永嘉县瓯北街道和三西湖路13弄1号

3.自然人

姓名：金海华

住所：浙江省永嘉县瓯北街道和三西湖路13弄1号

4.自然人

姓名：徐学聪

住所：浙江省温州市鹿城区五马街道荷花路联合大厦2幢1605室
5.自然人

姓名：吴晓瑜

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住所：浙江省永嘉县瓯北街道和三西湖路13弄1号

6.自然人

姓名：单孙群

住所：浙江省永嘉县瓯北街道和三西湖路13弄1号
（二） 关联关系

金建成是公司的控股股东、共同实际控制人之一、董事长、总经理、法定代表人；金建海是公司的股东、共同实际控制人之一、董事会秘书；金海华是公司的股东、共同实际控制人之一；徐学聪是共同实际控制人之一金建成之配偶；吴晓瑜是共同实际控制人之一金建海之配偶；单孙群是共同实际控制人之一金海华之配偶。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

金建成、金建海、金海华、徐学聪、吴晓瑜、单孙群无偿为公司借款提供连带责任担保。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

公司于2018年8月2日与中国银行股份有限公司永嘉县支行签订合同编号：温YJ2018CZL023的《流动资金借款合同》，合同约定借

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款金额为人民币500,000.00元，借款期限为12个月，由金建成、金建海、金海华、徐学聪、吴晓瑜、单孙群无偿提供连带责任担保。
公司于2018年8月2日与中国银行股份有限公司永嘉县支行签订合同编号：温YJ2018CZL027的《流动资金借款合同》，合同约定借款金额为人民币300,000.00元，借款期限为12个月，由金建成、金建海、金海华、徐学聪、吴晓瑜、单孙群无偿提供连带责任担保。五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易有助于增加公司流动资金，以满足公司业务发展需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
六、 备查文件目录
《浙江群臻科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

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