公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-009
证券代码：839368 证券简称：群臻科技 主办券商：兴业证券
浙江群臻科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计金额的日常性关联性交易。

根据公司财务情况，为保证公司业务正常经营，公司控股股东、实际控制人金建成为公司提供流动资金临时借款，预计发生金额累计不超过500万元。
（二）表决和审议情况

2019年4月17日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果：关联董事金建成、金建海、单孙群回避表决，因非关联董事不足半数，该议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公告编号：2019-009
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：金建成

住所：浙江省永嘉县瓯北街道和三西湖路13弄1号
（二） 关联关系

金建成先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

对于前述关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。四、 交易协议的主要内容

2019年度，公司预计向关联方控股股东、实际控制人金建成先生借款，预计发生金额累计不超过500万元，为无息借款。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

公告编号：2019-009
上述关联方为公司提供无息借款有助于公司补充流动资金以满足日常经营发展需要，有利于公司开展业务，促进公司发展壮大，符合公司和全体股东的利益，符合公司的发展需要，是正常的关联交易行为，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、 备查文件目录
《浙江群臻科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江群臻科技股份有限公司
董事会
2019年4月17日

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