公告日期：2019-06-10

证券代码：839368 证券简称：群臻科技 主办券商：兴业证券
浙江群臻科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《浙江群臻科技股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月25日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江群臻科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于终止<浙江群臻科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》

议案内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于终止股票发行的公告》。
（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司的经营范围。

变更前经营范围：模具、锁具、塑料制品、小五金、电子产品、电器产品、汽车零配件、健身器材、卫生洁具、阀门、水泵、电力金具、鞋材、教学器具、玩具的研发、制造、销售及技术咨询服务；打印服
务；工业产品设计；教育信息咨询服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后经营范围：游乐设备、教具、玩具、模具、文具、教育装备、计算机软件、健身器材、童车、童床、体育用品、儿童用品、拓展设备、橡胶地垫、人造草坪、服装辅料、蹦床、木制品、皮革制品、工艺饰品、不锈钢制品、塑料制品、玻璃钢制品、办公设备、五金、电子、电器、汽车配件、机械、自动化、智能设备、阀门、水泵、家具、音乐器材、厨具、消防设备、安防设备的研发、生产、销售、网络销售、安装、服务；工业产品设计、技术研发、服务、转让；教育、培训、商务、信息咨询（不含证券、期货、金融咨询）；文化旅游、游乐场、体育场、主题乐园、景观园林、城市雕塑、石材、水泥制品、仿砂岩产品、钢结构、室内外装修等工程的策划、包装、设计、工程安装、项目投资、运营管理；增强现实技术（AR）、虚拟现实技术（VR）、影视、动漫、娱乐、文化、体育、计算机的设计、制作；网络科技、多媒体、电子商务平台建设的运营、销售、服务；设备租赁；企业策划；展示展览的设计、服务；自有厂房出租、管理；代理国内各类广告业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次变更最终以工商行政机关核定为准。
（三）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司的经营范围变更，公司拟对《公司章程》进行如下修订：
一、第十一条原为：

公司的经营范围是：模具、锁具、塑料制品、小五金、电子产品、电器产品、汽车零配件、健身器材、卫生洁具、阀门、水泵、电力金具、鞋材、教学器具、玩具的研发、制造、销售及技术咨询服务;打印服务；工业产品设计；教育信息咨询服务;货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司的经营范围是：模具、锁具、塑料制品、小五金、电子产品、电器产品、汽车零配件、健身器材、卫生洁具、阀门、水泵、电力金具、鞋材、教学器具、玩具的研发、制造、销售及技术咨询服务;打印服务；工业产品设计；教育信息咨询服务;货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第十一条变更为：

公司的经营范围是：游乐设备、教具、玩具、模具、文具、教育装备、计算机软件、健身器材、童车、童床、体育用品、儿童用品、拓展设备、橡胶地垫、人造草坪、服装辅料、蹦床、木制品、皮革制品、工艺饰品、不锈钢制品、塑料制品、……
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