公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-008
证券代码：839369 证券简称：创新安全 主办券商：东吴证券
无锡创新网网络安全股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。
因公司发展需要，向关联方侯星羽、侯星成租赁房屋，作为公司办公场所，预计金额不超过160,000元，具体情况如下：

出租方 地址 租赁面积（㎡）费用（元） 用途

侯星成 无锡市南长区塘南路时 154.06 年租金78000元办公

代上河苑27-9-1709、

1710、1714

侯星羽 无锡市南长区塘南路时 154.05 年租金78000元办公

代上河苑27-9-1711、

1715、1716

（二）表决和审议情况

2019年4月18日，公司第一届董事会第七次会议审议《关于预计2019日常性关联交易的议案》，董事侯强、赵秋琴、殷洁与该议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足3人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交2018年年度

公告编号：2019-008
股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：无锡创新网网络安全股份有限公司

住所：无锡市新吴区震泽路18号国家软件园双子座A栋11层

注册地址：无锡新区长江路34号地块科技园A幢1区601号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：侯强

实际控制人：侯强

注册资本：500万元

主营业务：计算机软硬件的开发与销售
（二）关联关系

侯强，共同实际控制人，任公司董事长、总经理，持有公司股份210万股，占总股本的42%；赵秋琴，共同实际控制人，任公司董事，持有公司股份60万股，占总股本的12%；殷洁，共同实际控制人，任公司董事，持有公司股份40万股，占总股本的8%；侯炳昌与赵秋琴系夫妻关系，侯强为二人之子；侯强与殷洁系夫妻关系，侯星羽、侯星成为二人之子女。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

公告编号：2019-008
四、交易协议的主要内容

因公司发展需要，向关联方侯星羽、侯星成租赁房屋，作为办公场所，预计金额不超过160,000元，具体情况如下：

出租方 地址 租赁面积（㎡）费用（元） 用途

侯星成 无锡市南长区时代上 154.06 年租金78000元办公

河苑27-9-1709、

1710、1714

侯星羽 无锡市南长区时代上 154.05 年租金78000元办公

河苑27-9-170911、

1715、1716

五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

无锡创新网网络安全股份有限公司
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