公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-016

证券代码：839369 证券简称：创新安全 主办券商：东吴证券
无锡创新网网络安全股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以电话方式发出
5.会议主持人：侯强
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东充分协商，现提名侯强、殷洁、赵秋琴、

公告编号：2019-016

阮阳、田瀚为公司第二届董事会董事候选人，任期自2019年第二次临时股东大会通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年6月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议前述须提交公司股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

无锡创新网网络安全股份有限公司
董事会
2019年6月3日

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