公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-021

证券代码：839369 证券简称：创新安全 主办券商：东吴证券
无锡创新网网络安全股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《无锡创新网网络安全股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数375万股，占公司有表决权股份总数的75%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第一届董事会提名侯强、殷洁、赵秋琴、阮阳、田瀚为公司第

公告编号：2019-021

二届董事会董事候选人，其简历附后。上述董事候选人当选后任期为三年，可连选连任。2.议案表决结果：

同意股数375万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会》议案
1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第一届监事会提名沈忱、周晓金、盛瀚为公司第二届监事会股东监事候选人，其简历附后。上述监事候选人当选后任期为三年，可连选连任，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
2.议案表决结果：

同意股数375万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
三、备查文件目录
《无锡创新网网络安全股份有限公司2019第二次临时股东大会决议》

无锡创新网网络安全股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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