公告日期：2018-05-14

证券代码：839369 证券简称：创新安全 主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：侯强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份3,750,000股，占公司股份总数的75.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2018年4月19 日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络

安全股份有限公司 2017年年度报告》（公告编号 2018-002）及《无

锡创新网网络安全股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号

2018-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 3,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

(三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 3,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据公司2017年财务报表，由董事会编制公司2017年财务决算

报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据公司 2017 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司

2018年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2018年4月19 日在全国中小企业股份转

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