公告日期：2017-05-15

公告编号：2017-011

证券代码：839369 证券简称：创新安全 主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东

大会于2017年5月11日审议并通过：

任命沈忱为公司监事，任期期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满止。

本次会议召开20日前以在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2016年年度股东大会通

知公告》（公告编号2017-004）方式通知全体股东，实际到会股东

4人，持有公司股份3,750,000股，占股份总数的75.00%，会议由

侯强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数3,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2017-011

0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事沈忱持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原监事瞿嘉辰先生因个人原因申请辞去其担任的公司监

事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障公

司监事会正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经2016年年度股东大会审议批准，任命沈忱先生为公司新任监事。二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命沈忱先生为公司第一届监事会监事后，监事会成员人数符合法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

该监事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《无锡创新网网络安全股份有限公司2016年年度股东大会决

议》

（二）《沈忱简历》

无锡创新网网络安全股份有限公司

公告编号：2017-011

董事会

2017年5月15日

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