公告日期：2018-04-19

证券代码：839369 证券简称：创新安全 主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司

信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第一章 总则

第一条 为保障无锡创新网网络安全股份有限公司（以下简称公司）信息披

露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及《无锡创新网网络安全股份有限公司公司章程》相关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公

司经营、公司股票及其他证券品种转让价格产生较大影响的信息，视同公司的重大信息。

上述信息的对外披露事宜（包括但不限于能否对外披露、是否需要及时对外披露、如何披露等）必须事先征求公司信息披露负责人的意见。如公司相关部门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于重大信息，应及时与信息披露负责人联系。

第三条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经

主办券商审查的重大信息。公司应接受主办券商的指导和督促，规范履行信息披露义务。

第四条 公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时

间，不得以新闻发布或者答记者问等形式代替公告。

第五条 公司发生的或者与之发生的事件没有达到本制度规定的披露标准，

或者本制度没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

第六条 董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书为公司信息披露

负责人，公司及董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东或者

公司股东、公司的实际控制人为信息披露义务人，以及依照法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的规定为信息披露义务人的。在公司中拥有权益的股份达到该公司总股本5%的股东及其实际控制人，其拥有权益的股份变动达到全国股份转让系统公司规定的标准的，应当按照要求及时通知公司并披露权益变动报告。

上述责任人及披露义务人应保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第七条 公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待

来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向主办券商递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。

董事、监事、高级管理人员、公司各职能部门负责人应对董事会秘书的工作予以积极支持，任何机构及个人不得干预其信息披露工作。公司应当将信息披露负责人的任职向全国股份转让系统公司报备及披露，发生变更时亦同。信息披露负责人离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露，并尽快任命董事会秘书或信息披露事务负责人。

第八条 公司应当在挂牌时向全国股份转让系统公司报备董事、监事及高级

管理人员的任职、职业经历及持有挂牌公司股票情况。有新任董事、监事及高级管理人员或上述报备事项发生变化的，公司应当自相关决议通过或相关事项发生之日起五个转让日内将最新资料向全国股份转让系统公司报备。

第九条 公司董事、监事及高级管理人员应当遵守公司挂牌时签署的《董事

（监事、高级管理人员）声明及承诺书》（以下简称“承诺书 ”）。新任董事、监

事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后五个转让日内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后五个转让日内签署承诺书并向全国股份转让系统公司报备。

第二章 信息披露范围

第一节 定期报告

第十条 公司披露的定期报告包括年度报告、半年度报告。公司应当在本制

度规定的期限内，按照全国股份转让系统公司有关规定编制并披露定期报告。

第十一条 公司……
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