公告日期：2017-09-06

公告编号：2017-020

证券代码：839369 证券简称：创新安全 主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司

2017第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：侯强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份3,750,000股，占公司股份总数的75.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

公告编号：2017-020

1.议案内容

具体内容详见公司于2017年8月10日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安

全股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-015）

2.议案表决结果：

同意股数3,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于公司2017年半年度利润分配方案的议

案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2017年8月10日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安

全股份有限公司关于2017年半年度利润分配预案公告》（公告编号

2017-016）。

2.议案表决结果：

同意股数3,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2017-020

无

三、备查文件目录

《无锡创新网网络安全股份有限公司2017第一次临时股东大会决议》

无锡创新网网络安全股份有限公司

董事会

2017年9月6日

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