公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-005

证券代码：839369 证券简称：创新安全 主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

无锡创新网网络安全股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2018年4月4日以电话、邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大

会审议。

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限

公司2017年度报告》（公告编号2018-002）及《无锡创新网网络安全股份有限公

司2017年度报告摘要》（公告编号2018-001）。

公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公告编号：2018-005

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提请股东

大会审议。

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并提请股东大

会审议。

议案内容：根据公司2017年财务报表，由董事会编制公司2017年财务决算

报告，并汇报监事会。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，并提请股东大

会审议。

议案内容：根据公司2017年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司

2018年财务预算报告，并汇报监事会。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并提请股东大

会审议。

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限

公司2017年度利润分配预案》（公告编号2018-003）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

无锡创新网网络安全股份有限公司

监事会

2018年4月19日

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