公告日期：2020-12-11

公告编号：2020-069

证券代码：839369 证券简称：创新安全 主办券商：东吴证券
无锡创新网网络安全股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵婷宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵轩因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-069

4.高级管理人员：财务负责人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划,为了提高经营决策效率，降低公司运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司于股东大会审议通过本议案后根据相关规定向全国股转公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-066）2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

公告编号：2020-069

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材
料；
（2） 起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（3） 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
（4） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他
一切事宜。

本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
三、备查文件目录
《无锡创新网网络安全股份有限公司 20……
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