公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-019

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证券代码：839369 证券简称：创新安全 主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 09 月 05 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 09 月 05 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部

门批准。

公告编号：2017-019

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 4 日，股票登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资

者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一)《关于公司 2017 年半年度报告的议案》 (二)《关于公司

2017 年半年度利润分配方案的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持相关文件办理现场登记。1、自然人股东

持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次

会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授

权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法

人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章

的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代

表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

公告编号：2017-019

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(二)登记时间: 2017 年 09 月 05 日 08 时 30 分

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：赵雯霓 手机：13337905037 邮箱：504682980@qq.com

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交

通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届董事会第三次会

议决议》； （二）《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届监事

会第四次会议决议》。

无锡创新网网络安全股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 10 日

户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受

理电话方式登记。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。