
公告日期:2017-08-10
公告编号:2017-019
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证券代码:839369 证券简称:创新安全 主办券商:东吴证券
无锡创新网网络安全股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017 年 09 月 05 日 09 时 00 分
结束时间:2017 年 09 月 05 日 12 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部
门批准。
公告编号:2017-019
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 4 日,股票登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资
者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于公司 2017 年半年度报告的议案》 (二)《关于公司
2017 年半年度利润分配方案的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持相关文件办理现场登记。1、自然人股东
持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次
会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授
权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法
人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章
的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代
表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并
由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账
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(二)登记时间: 2017 年 09 月 05 日 08 时 30 分
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:赵雯霓 手机:13337905037 邮箱:504682980@qq.com
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,股东出席会议的食宿、交
通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
(一)《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届董事会第三次会
议决议》; (二)《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届监事
会第四次会议决议》。
无锡创新网网络安全股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 10 日
户卡。5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受
理电话方式登记。
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