公告日期：2025-06-30

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 15 日上午 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839370 合源水务 2025 年 7 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于提名公司第四届董事会成

1 √

员暨董事会换届选举的议案》

2 《关于提名公司第四届监事会成 √

员暨监事会换届选举的议案》

议案1：《关于提名公司第四届董事会成员暨董事会换届选举的议案》 的议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会于 2025 年 7 月 15 日任期届满，
现提名吴文星、商毅、李争争、尹建军、易伟、胡立新担任公司第四届 董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之
日起计算。详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事换届公告》（公 告编号：2025-029）。

议案2：《关于提名公司第四届监事会成员暨监事会换届选举的议案》
议案内容：公司第三届监事会于 2025 年 7 月 15 日任期届满，现提
名向东兵、袁梅花担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。详见公司于
2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-030）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二） 登记时间：2025 年 7 月 15 日上午 8：30-9：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：李玉莲；联系电话：18390358787 联系地
址：湖南省怀化市鹤城区坨院街道办事犀牛村（环城东路与湘黔铁路
交叉口东……
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