公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-046

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南合源水务环境科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴文星
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案审议程序全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股

公告编号：2025-046

份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东怀化市水业投资有限公司回避表决。
（二） 审议通过《关于公司压减四级公司的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-046

根据怀化市委、市政府及市国资委关于“市管国有企业严格禁止设立四级子公司”的工作要求，怀化市产业投资集团有限公司于 2025
年 6 月印发《压减四级公司工作方案》，明确要求 2025 年 10 月底前
实现四级公司清零。根据产权关系，怀化市产业投资集团有限公司为一级公司，怀化市水业投资有限公司为二级公司，湖南合源水务环境科技股份有限公司为三级公司，其下属需压减的四级公司共 3 家。分别是全资子公司 2 家:怀化市城东污水处理有限责任公司和通道恭城污水处理有限责任公司;参股公司 1 家:湖南清清源泉科技有限公司(合源水务持股 40%)。根据上述情况，现申请将合源水务所属怀化市城东污水处理有限责任公司和通道恭城污水处理有限责任公司 2 家子公司注销，并同步成立分公司；启动合源水务退出湖南清清源泉科技有限公司股份相关事项，开展审计、评估等前期工作。具体实施情况以工商登记结果为准

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件
（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2025 年第四次临时股

公告编号：2025-046

东会决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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