公告日期：2025-12-15

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、审议议案审议程序全部符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839370 合源水务 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订<公司章程>的议

1 √

案》

《关于修订<监事会制度>的议

2 √

案》

《关于修订公司部分内部治理

3 √

制度的议案》

《关于公司及子公司拟合计向

4 √

银行申请贷款资金的议案》

（一） 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》
相关条款进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公
告》（公告编号：2025-053）。
（二） 审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对监事会议事规则进行修订。

详见公司于 2025 年12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-
067）。
（三） 审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对部分内部治理制度进行修订。

详见公司于 2025 年12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-054）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-055）、《对外担保管……
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