公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-004

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南合源水务环境科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日，通讯
及书面方式通知

5.会议主持人：刘小春

6.会议列席人员：湖南合源水务环境科技股份有限公司高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 所作决议，合法有效。

公告编号：2026-004

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但无关联董事，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于选举丁磊为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-004

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于选举朱英山为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次会议需股东会审议通过的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

三、 备查文件
（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
（二）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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