公告日期：2018-01-05

公告编号：2018-001

证券代码：839372 证券简称：锐扬股份 主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2018年1月5日

2．会议召开地点：公司会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：董事长汤建强先生

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

公告编号：2018-001

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份5,600万股，占公司股

份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司2017年度审计机构的议案》。

1．议案内容

聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，

聘任期为一年。

详细情况请见公司于2017年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-044）。

2．议案表决结果

表决结果：同意5,600万股，占出席股东大会股东持有的有效表决权股份总

数的100%；反对0股，弃权0股。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市锐扬创科技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市锐扬创科技术股份有限公司

董事会

2018年1月5日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。