公告日期：2017-12-21

公告编号：2017-047

证券代码：839372 证券简称：锐扬股份 主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技术股份有限公司

第一届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市锐扬创科技术股份有限公司第一届监事会第五次（临时）会议于2017

年12月19日上午在公司会议室召开，会议通知于2017年12月16日以电话通

知、传真或电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席陈超群先生主持，应到监事3人，实到3人。

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的有关规定，决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事审慎讨论和认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于更换公司2017年度审计机构的议案》

公告编号：2017-047

1、议案内容

议案内容：聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度

审计机构，聘任期为一年。

详细情况请见公司于2017年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-044）。

2、议案表决结果

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《深圳市锐扬创科技术股份有限公司第一届监事会第五次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市锐扬创科技术股份有限公司

监事会

2017年12月21日

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