公告日期：2019-04-17

深圳市锐扬创科技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月7日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年5月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所童曦、程静律师。
（七）会议地点
深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区R2B区6层601室，公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》
《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《2018年度监事会工作报告》
《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《2018年度财务决算报告》
《2018年度财务决算报告》
（四）审议《2019年度财务预算报告》
《2019年度财务预算报告》
（五）审议《2018年度利润分配方案》
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《深圳市锐
2019-016）。
（六）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》
公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《深圳市锐扬创科技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）和《深圳市锐扬创科技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。
（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。（八）审议《关于修改公司章程的议案》
公司对公司章程关联交易相关条款进行了修订，详细内容见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号为：2019-019）。
（九）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
公司对股东大会议事规则中涉及关联交易的部分条款进行了修订，详细内容见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号为：2019-020）。
（一十）审议《关于修改董事会议事规则的议案》
公司对董事会议事规则中涉及关联交易的部分条款进行了修订，详细内容见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
则〉及〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号为：2019-020）。
（一十一）审议《关于修改关联交易决策制度的议案》
公司对关联交易决策制度相关条款进行了修订，详细内容见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号为：2019-020）。
（一十二）审议《关于董事会换届选举的议案》议案
鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名汤建强先生、唐丽女士、胡鹏先生、邓时秋先生、肖松先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。……
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