公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-026

证券代码：839372 证券简称：锐扬股份 主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技术股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区R2B区6层601室公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈超群先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表3人，出席和授权出席职工代表3人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于选举职工监事的议案》。

1.议案内容：

公告编号：2019-026

鉴于第一届监事会任期于2019年4月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事换届选举。拟选举陈超群先生为职工代表监事，与第二届监事会非职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限与非职工代表监事一致。陈超群不属于失信联合惩戒对象。

2.表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市锐扬创科技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

深圳市锐扬创科技术股份有限公司

董事会

2019年4月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。